凤凰光学股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告_凤凰光学(600071)股吧

公报日期:1999-05-06

凤凰光学共用共用有限公司一九九八年度隐名大会发生公报

凤凰光学共用有限公司1998年度隐名大会于1999年4月20日在公司三楼内庭传唤,119位隐名和隐名列席了汇合点。,代表57480940股,公司总存货的的会计职业操作,适合《公司条例》和公司条例的规则,汇合点被以为是无效的,以下发生是:
1、以57479240股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,开票经过1998年度董事会的新闻快报。。
2、以57479240股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,开票认可1998年度中西部及东部各州的县议会工作新闻快报。。
3、以57479240股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,开票认可了1998个财务新闻快报。。
4、以57479240股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,开票认可1998年度利润分派标示于图表上。。当年净赚一万元,终点站可以分理智的隐名一万元。,起重机公司发展潜力,这次缺勤利润分派。,都不的需求向公积金增进资产。。
5、以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,付诸表决经过了修正统治的新闻快报。。
6、逐项付诸表决,从容经过了公司1998年度配股放映更动暨1999年度配股放映的新闻快报;
核准57480940股(占汇合点总存货的的100%)。,0对垒,0弃权,配股除和配股租费。公司决定以9452万的市场占有率为根底。,以10:3除向各种的隐名除新股票,穿着公共的隐名以3740万股为基数除1122万股,国有法人股隐名江西光学仪器总厂,江西光学仪器总厂接纳以现钞方式订阅其可配共用的10%,冀万共用,剩的即将保持了。;
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,思索了配价的限定价钱方式。:
A、分派价钱不在水下在T中颁布的每股资产财富。;
B、投资额一则的资产规定;
C、引用普遍地牲畜市场财富和市盈率;
D、与主寄售商订约的寄售一致;
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,发行募集资产的任务是思索和AP。:
A、部落高新技术工业化分类计划——数字;标示于图表上总投资额1亿1000万元。,拟应用发行权募集资产7000万元,该成绩的其他的党派是由公司自身或经过;该一则已获部落经贸委认可。。
B、非置于球面内地的光学汽车的灯玻璃审阅放映:标示于图表上总投资额2055万元。,穿着拟应用配股募集资产1055万元,该成绩的其他的党派是由公司自身或经过,该一则已获江西省经贸委立案。、江西机器制造业厅认可锉刀〔1999〕41。
C、无比的举国营销电网系统工程。标示于图表上总投资额1500万元。,应用合法权利筹集资产解决成绩。该一则已获江西省经贸委立案。、江西机器制造业厅认可锉刀〔1999〕42。
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,发生的无效期在一年内决定为无效。。
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,从容经过了辩解董事会交易这次配股关于的其他的事项。
7、付诸表决经过了董事会更动的请求:
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的100%),0对垒,0弃权,核准刘琳春丈夫,T的重大利益隐名副总统,鉴于年纪成绩,吕冰峰丈夫辞去公司董事本分。;
以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,核准顾明芳女人的建议。、唐丈夫、戈良辉丈夫、缪建信丈夫肩膀公司董事。。
8、以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,付诸表决经过了辩解董事会对公司3000万元以下的资产具有操作权和投资额权的请求。
9、以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,1700弃权,该法案经过了详尽地一次投资额额的内地的调停。。
10、以57480940股核准(占列席汇合点共用租费的),0对垒,4250弃权(江西光学仪器总厂鉴于属于关系方,该打手势缺勤付诸由舆论决定。,开票经过江西光学仪器。……
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