博腾股份:独立董事2016年度述职报告(管一民)_搜狐财经

原出发:铁甲情痴终结者市场管理所占有率:孤独董事2016年度述职空话(管一民)

重庆博腾配药的科技股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职空话 (管一民) 合股和合股代表: 因个体账目,个人已于2015年6月30日向重庆博腾配药的科技股份有限公司(以 公司(以下略语公司)推荐退职,同时辞去公司董事长的作业 董事会部件,给予食宿委任状、薪酬和入口委任状职业运动组织的行政管理员的天职。作为我退职的坐果 孤独董事占董事会不到第三档。,基础法度、行政规章与大众 《规约》法律,我的退职应在新的孤独董事被投票后失效。。2016 3月22日,公司花名册2015岁岁度合股大会关心经过《大约投票公司第三届董事 孤独董事的钞票,于是个人不再使忙碌公司孤独董事。 在2016我的天职打拍子,我坚持公司条例。、论股票上市的公司的成立 孤独董事体系的指挥、沈阳创业板股票上市的公司普遍的运营直截了当地 相干法度法规、普遍的性公文与公司条例、公司孤独董事的任务体系 法规和断言,老实、用功的、孤独执行天职,积极的陪伴公司花名册的相干运动会,及 默认公司小题大做管制书信,关怀公司的开展,董事会关心 案,使充分活动孤独董事的孤独和专业功能,无效技术维护公司与合股的法度关系 益,为公司的久远开展给予建议。 我将在2016年度空话我的表现。: 一、 陪伴运动会 在我2016的任务打拍子,公司花名册董事会3次运动会。,我陪伴董事会 生活健康列举如下: 应列席会 现场考勤 以沟通的方法 付托出工 不在意的运动会 即使有两个延续的非果肉 议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自列席运动会 3 1 2 0 0 否 闭会前,与董事会的协作 1 书信与书信,在仔细的思索向董事会指的是的持有违禁物提案后,持有违禁物检验心不在焉被整个的损坏。 合股,显著地中小合股的使染指,因而他们都同意,心不在焉反、弃权的生活健康。 据我看来,公司的董事会在我的任期内、合股大会传唤、花名册适合法定 顺序,令人满意地事情方针决策事项及安宁令人满意地事项已实在可行的,合法无效。 二、 宣布孤独暗示 谈话鉴于公司条例做事的。、孤独董事任务体系的相干法律,本孤独断定 的立脚点,孤独公司令人满意地方针决策及小题大做相干事项 这些判定列举如下: (一) 在 2016 年 2 月 23 二板董事会第三十九个次运动会,本 人对 2015 年度利润分配制图、然后三年利润分配制图(2016~2018) 年)、续聘 2016 年度审计机构、2015 年度集资三柱门上的横木专项空话、换成局 届投票、公司较高的经纪层 2015 年度薪酬汇总表 2016 年度薪酬制图、2016 年 非孤独董事限额设计图、2015 年度乳房把持纯净的评价空话等成绩均为酒馆 孤独暗示;也对公司 2015 年度重大利益合股及安宁关系方雇用公司生趣、公司 内部保证生活健康宣布了专项阐明和孤独暗示; (二) 在 2016 年 3 月 10 COM以第二位届董事会四十分经过次暂时运动会, 我对公司的以第二位期市场管理所占有率应激反应制图(草案)感兴趣。 2016 年度非开发行 市场管理所占有率相干事项宣布了表现同孤独暗示。 个人以为董事会在2016我的天职打拍子关心的令人满意地事项均适合《公司条例》、 《证券法》等涉及法度法规和《公《规约》法律,它表现了大众、合法的、公平的 基频的,公司花名册、关心和决议令人满意地事项的法度和无效顺序,对公司及整个的公司无伤害 合股,显著地中小合股的使染指。 三、 董事会的董事会执行 个人作为公司以第二位届董事会审计委董事会部件,给予食宿委任状与薪酬及评价 委任状职业运动组织的行政管理员,缜密的鉴于《董事会审计委任状议事务法律、董事会给予食宿部件运动会 事务法律、《董事会薪酬与入口委任状议事务法律相干法律,遵照勤勉勤勉的情绪 则,执行后面的天职: 2 (一) 个人作为公司以第二位届董事会审计委董事会部件,掌管董事会以第二位届运动会 审计委任状的一套动作。在2016我的天职打拍子,公司交流1个审计委任状。 运动会,2015年度公司空话、2015年度决算表、2016年度预算支出 空话、2015年度审计空话、2015乳房把持纯净的评价空话、整修审计机构等 审察能耐,并听取乳房审计机关对公司乳房审计的暗示; (二) 谈话以第二位届董事会给予食宿委任状部件经过。,在2016我的天职打拍子, 公司共传唤给予食宿委任状1次运动会。,基础公司的基准和PR对第三位董事 董事会的报考者资历已被审察和APPR。; (三) 个人作为公司以第二位届董事会薪酬与入口委任状职业运动组织的行政管理员,在2016年个人履 职打拍子,公司合计传唤2次薪酬与入口委任状运动会,首要基础公司2015年度首要 财务指标和经纪目的使完满生活健康,此外公司董事、较高的经纪职员的分管任务及首要职 责,基础公司的执行入口基准和顺序,染指复核并建造公司较高的经纪层2015 年度薪酬汇总表2016年度薪酬制图、2016年度公司非孤独董事大方设计图此外第三 董事会孤独董事限额设计图;对公司以第二位期限制性市场管理所占有率应激反应制图及其入口经纪办 法度审察。 四、 公司现场反省 在2016我的天职打拍子,我去公司现场反省。、用电话与交谈、宣布、各式各样的微信等。 沟通方法,与公司安宁董事、与较高的经纪职员的及相干机关负责人生活包起来,时 紧密关怀外界环境和市场管理所兑换的假装,关怀公司的新闻稿,即时抵达 默认公司令人满意地事项的通过进化进程发展或发生生活健康,主人公司经纪使习惯于。 五、 防守将存入银行家合法头衔任务 (一) 积极的陪伴公司的相干运动会,持续关怀公司小题大做经纪使习惯于、财务经纪、内 部把持等体系的复原物及执行生活健康,即时默认公司经纪养护和能够发生的经纪风险; 仔细的审察董事会关心的持有违禁物事项,叫来时向公司相干机关和职员的查问、 顾及公司相干书信,孤独、成立、行使投票权的头衔; (二) 持续关怀公司的书信显露出,提示和催促公司缜密的鉴于《深圳证券 证券市税上市法律、 沈阳创业板股票上市的公司普遍的运营直截了当地 3 等法度、法规、机关规章和普遍的性公文及规章体系,仔细的履 行顺序与真、精确、原封不动的、即时使完满公司的书信显露出任务; (三) 关怀公司资产的运用、利润分配、内部保证、给予将存入银行支撑物、 相干市等令人满意地成绩,实在技术维护公司和中小企业的使染指。 六、 训练和习得生活健康 为了更地执行孤独董事的天职,我持续关怀股票上市的公司的最新法度、法规和各 伸出普遍的性公文,朕还从事繁殖朕的专业材料和经纪能耐。,繁殖他们执行天职的能耐, 为公司的科学方针决策给予更的暗示和建议,助长公司进一步普遍的运输量 作,技术维护公司及各种的合股的合法头衔。 七、 安宁任务必须先具备的 (一)2016 在我任期内心不在焉传唤董事会的建议; (二)在2016我的天职打拍子未有孤独保持内部审计机构和顾及机构的生活健康发 生; (三)2016 未适合或辞退会计工作冷杉的孤独建议。 作为公司的孤独董事,在2016我的天职打拍子用功的尽职,片面默认公司的运作生活健康, 积极的染指公司令人满意地事务的决议,在任务指引航线中生活成立的孤独性,仔细的思索任何时候运动会 提案推荐信,积极的染指议论,推荐合理化建议,对公司健康开展的几点建议。 重庆博腾配药的科技股份有限公司 孤独董事: 管一民 2017 年 2 月 23 日 4回到搜狐,检查更多

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